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武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
浏览: 发布日期:2020-01-09

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议于2008年10月30日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,经过认真审议通过以下议案:

  公司前三季度累计生产铁1061.34万吨、钢1088.06万吨、材982.51万吨,分别比上年同期增长22.44%、23.21%、23.23%。实现销售收入581.29亿元,实现利润90.90亿元,分别比上年同期增长39.85%、18.43%。

  公司第三季度实现营业收入208.29亿元,营业成本169.70亿元,利润总额为29.81亿元,净利润为22.58亿元。三、《关于公司2008年三季度固定资产处置核销的报告》(全体董事11票赞成,0票反对,0票弃权)

  四、《2008年三季度报告》(全体董事11票赞成,0票反对,0票弃权)《2008年三季度报告》正文具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,《2008年三季度报告》全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  五、《关于2008年日常关联交易的议案》(关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权)

  本议案将提交最近一次股东大会审议批准,与该议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。《2008年日常关联交易公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  股票代码:600005 公司债代码:126005 权证代码:580013武汉钢铁股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年10月30日以通讯形式召开。会议由监事会主席张铁勋先生主持,应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议通过投票方式,以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2008年第三季度财务预算执行情况和财务基本状况报告》、《关于2008年第三季度固定资产处置核销的报告》、《2008年第三季度报告》以及《关于2008年日常关联交易的议案》等议案。

  1、《公司2008年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《公司2008年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告能真实反映公司第三季度的生产经营和财务状况。

  4、因此,《公司2008年第三季度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  股票简称:武钢股份 公司债简称:07武钢债 权证简称:武钢CWB1 临2008-022

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司对2008年日常关联交易金额预计如下:

  武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形外,其他均同为集团公司的控制子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

  注册资本:47.39亿元;经营范围:冶金产品及副产品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料生产、销售等;住所:武汉市青山区厂前。

  法定代表人:邓崎琳;注册资本:9.683亿元;经营范围:矿山采矿;钢铁冶炼;金属压延加工及冶金副产品;民用煤气生产供应;炼焦化工;工业及民用房屋建筑;机械及配件制造和修理;

  配件制造;建筑材料及其它非金属矿物制品制造;汽车装卸运输;汽车修理;冶金技术服务;商业、饮食住宿服务;服装加工;印刷;广告设计、制作;医用氧制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;住所:鄂州市鄂城区武昌大道105号。

  3)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司法定代表人:顾力平;注册资本:2亿元;经营范围:自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、○▲电子商务及冶金的的开发、研制、技术服务及销售;自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、◆▼

  接入运营、服务;固定网络本地电话;无线寻呼等基础电信业务;仪器仪表检定、校准及量值传递;机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、◆●△▼●服务;家电产品的维修、服务;住所:洪山区

  (600133股吧)区关山路16号。4)武汉钢铁集团设计研究院有限公司法定代表人:顾力平;注册资本:871.64万元;经营范围:冶金、建筑、市政公用行业设计,城市规划设计,压力容器设计;承包境外建筑、冶金行业的勘测、咨询、设计和监理项目及工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员;自营和代理各类商品和技术的出口;工程造价咨询;工程总承包;工程监理;计算机应用开发、技术咨询转让及技术培训服务。

  法定代表人:李富山;注册资本:人民币:9.9153亿元;经营范围:发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售;发电、供电、冶金废次资源的综合开发。(主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营);住所:青山区厂前。

  法定代表人:张翔;注册资本:6.0807亿元;经营范围:冶金产品及副产品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售;机械设备制造;住所:汉阳区鹦鹉大道219号。

  法定代表人:罗钢;注册资本4250万元;经营范围:主营:冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工,带钢深加工产品,兼营:汽车运输、机械加工安装、劳务服务;住所:汉阳鹦鹉大道特1号。

  法定代表人:李小虎;注册资本为:14,930万元,经营范围:冶金产品及其副产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料、氧气生产销售(有效期至2009年6月11日止);机械加工;生产性废旧金属收购;五金交电销售;场地、房屋出租;仓储(不含危险品仓储);冶炼及轧钢技术咨询服务;住所:湖北省襄樊市红光路26号。

  法定代表人:孙文东;注册资本:人民币3.694亿元;经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司进出口的商品及技术除外;钢铁及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、△化工产品(不含危险品)的销售;压缩气体及液化气体、易燃液体(含丙酮)、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂(含高锰酸钾)、有毒品(含三氯甲烷)、腐蚀品(含盐酸、硫酸)批发;承办集团成员企业的中外合资经营合作生产;承包本行业国外工程和境内外资工程;对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员;从事本集团对外咨询及技术交流服务;承担与本公司有关的国内贸易;住所:武汉市青山区和平大道945号。

  法定代表人:孙文东;注册资本:5000万元;经营范围:承接钢材的各种加工和加工产品的销售以及钢材委托加工、仓储及配送业务。住所:武汉市东湖新技术开发区关南工业园。◇•■★▼

  法人代表:匡忠祥,注册资本:25.218亿元,经营范围:矿产品及副产品销售,兼营钢材销售;金属材料生产、销售;电机电器、建筑材料、电缆电线、农副产品、煤炭、耐火材料零售兼批发;矿山建设;金属结构、钢材改制加工;铁矿地下开采;矿产品加工。(兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营)。住所:青山区建设六路107号。

  法定代表人:尹小鹏;注册资本:500万元;经营范围:钢材、建筑材料、装璜材料;五金交电、办公自动化设备、铁矿产品、化工产品(除危险品)销售、对外投资。住所:九江市十里大道27-3号。

  务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的

  代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址:湖北省武汉市青山区红钢城沿港路3号。14)武汉钢铁交通运输有限责任公司法定代表人:周丰年;注册资本:1.6039亿元;经营范围:公路客货运输;工程机械修理;工程机械、汽车配件、金属材料、电器机械销售;金属结构、机械加工、安装;汽车的技术开发、咨询和服务;经营汽车(不含小轿车);信息咨询服务;冷饮、餐饮;制冷设备维修;打字、复印;汽车大修、总成修理维修、机动车检测业务、汽车驾驶员培训。住所:武汉市青山区冶金大道14号

  法定代表人:田学光;注册资本:4.0923亿元;经营范围:耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工、设备铸造、制造、金属结构、汽车运输、窑炉检修、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。住所:青山区工农村。

  法定代表人:戴晓光;注册资本:6620万元;经营范围:粉末冶金及磁性材料原料及制品、制造,冶金炉料、各类特殊粉末购销,专有技术转让、咨询、服务,机械加工与检修工程,劳务服务,道路货物运输;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定本公司或禁止进出口的商品及技术除外)。住所:武汉市青山区青化路26号

  法定代表人:万安元;注册资本:5194万元;经营范围:轧辊改制、修复;轧辊、铸锭模具、铸造产品、金属材料、建筑材料、冶金原材料销售;机械设备检修;金属结构加工。住所:青山区厂前环厂西路。

  法定代表人:张国学;注册资本1000万元;经营范围:黑色金属材料,有色金属材料,钢锭,钢坯,生铁,矿产品,炉料,冶金副产品,化工产品(不含危险品),机电产品,电子产品,建筑材料,△▪️▲□△汽车(不含小轿车)的批发、零售、代销、代购(以上凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。住所福州马尾亭江镇东街茶园里

  法定代表人:邓崎琳;注册资本:23.8426亿元;经营范围:冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。住所:云南省安宁市。▲★-●

  法定代表人:黄坤平;注册资本:20771万元;经营范围:机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程;塑料制造、表面工程技术处理;机械设备销售;机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让;建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售。住所:武汉市青山区厂前

  法人代表:夏艳望;注册资本:1.3848亿元;经营范围:非开挖管线施工;建筑工程施工;机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修;钢结构工程及金属构件的制作、安装;室内装饰工程设备、施工;起重设备的安装、修理;B级压力容器和压力管道安装;轻钢结构设计;公路工程施工;防水防腐处理;钢材深加工;路基工程;电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造;铝丝制造、加工;商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产;电气设备检测试验;工程测量;机械加工;建筑装饰材料、耐火材料深加工;汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售;汽车运输、设备租赁、有色金属回收;餐饮服务等。(国家有专项规定的项目审批方可经营)。住所:青山区冶金大道122号

  法人代表:王硕;注册资本:6954.9万元;经营范围:金属结构制造;工程机械加工;钢模板制造;A级锅炉(限烟罩式余热锅炉)制造;非标设备、第一类压力容器、第二类低、中压力容器制造;螺栓球网架结构制作(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)。住所:青山区厂前。

  法定代表人:彭辰;注册资本:2040万美元;经营范围:自备码头的开发与经营,武汉钢铁(集团)公司货物的装卸、堆放、储存,钢材剪切,销售公司自产产品(以上涉及许可经营的凭许可证经营);住所:太仓港港口开发区。

  法定代表人:何礼君;注册资本:200万元;经营范围:新技术、新材料、新设备研制开发;兼营金属材料机电设备销售;处所:青山区冶金大道5号。

  法定代表人:牛龙;注册资本:800万元;经营范围:自动化节能装置、电器仪表、电子机械产品的制造安装;安全防范工程设计施工;电子工程的设计施工;电器仪表、电子机械产品、安全防范产品的销售;住所:武汉市青山区冶金大道14-6号。

  法人代表人:黄建初,注册资本:6067万元;经营范围:金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、•●炉料、计算机及配件、石油制品(不含成品油)批发兼零售;为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务;钢材加工;冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务;开发产品销售;提供劳务服务;电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修;冶金机构设备安装、检修;办公用品、劳保用品、煤炭销售(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。住所:青山区红钢城16街。

  法定代表人:邓崎琳;注册资本:127.57亿元;经营范围:冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所:广西防城港。

  根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议,关联交易价格的定价原则包括:市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价;如果没有市场价,按照成本加成定价;如果没有市场价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

  1、武钢股份向关联公司采购的原材料、★-●△▪️▲□△▽燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方,比如国贸公司,通过长期以来的经营,在国际市场上建立了较为完善的销售网络,树立了良好的市场形象和声誉,构建了稳定的客户群体和市场渠道,并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。这类关联交易有效利用了武钢国贸的进出口业务的专业优势,提高了采购质量、管理效率和用户服务水平,降低了购销成本。

  2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大,其技术水平与服务质量也快速提升,在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务,在充分发挥了集团相关子公司专业优势的同时,也进一步提升了公司核心业务的竞争力,保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司的运营成本。

  3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势,使得公司与集团成员之间的清算十分便捷,资金到帐迅速,大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

  武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易,均根据自愿、☆△◆▲■平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

  上述日常关联交易已经公司第五届董事会第五次会议通过,与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第五次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:

  1、公司2008年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,公司第五届董事会第五次会议对本议案进行表决时,关联董事均回避表决,交易决策程序合法合规。

  2、公司2008年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允合理,有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

  2008年日常关联交易还将提交最近一次股东大会审议批准,与该议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  股票简称:武钢股份 公司债简称:07武钢债 权证简称:武钢CWB1 临2008-023

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2008年6月11日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了平煤集团向焦化公司投资的议案,相关合作经营协议书也已签署,相关公告已经在2008年6月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。目前,焦化公司已经完成了相关专项审计工作,工商变更手续正在办理之中。秒速时时彩平台

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